公告日期：2018-05-19

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2018-017



山东华泰纸业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 43



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,749,379



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 42.9741



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事7人，出席7人；



3、董事会秘书任英祥出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 500,947,379 99.8401 802,000 0.1599 0 0.0000



2、议案名称：2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 500,947,379 99.8401 802,000 0.1599 0 0.0000



3、议案名称：2017年度独立董事述职报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 500,947,379 99.8401 752,400 0.1499 49,600 0.0100



4、议案名称：2017年度审计委员会年度履职情况报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



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