公告日期：2018-04-28

证券代码： 600308 股票简称： 华泰股份 编号： 2018-011

山东华泰纸业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十

八次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以专人送达及传真的方式下发给公

司 9 名董事。 会议于 2018 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召

开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司全体监事及高管

人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所做的决议合法有效。 会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，

审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《 公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案尚需提交公

司股东大会审议。

三、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；

为确保公司独立董事有效行使职权， 维护公司整体利益， 根据相

关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发

放工作津贴 5 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。

本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需

提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日


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