公告日期：2024-05-07

山东华泰纸业股份有限公司

2023 年度股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月


目 录

一、2023年度董事会工作报告；
二、2023年度监事会工作报告；
三、2023年度独立董事述职报告；
四、2023年度审计委员会年度履职情况报告；
五、2023年度报告及其摘要；
六、2023年度财务决算报告；
七、2023年度利润分配预案；
八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案；
九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案；
十、关于签订日常关联交易协议的议案；
十一、关于独立董事津贴、费用的议案；
十二、关于修订《公司章程》的议案；
十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
的议案；

十四、关于选举非独立董事的议案；
十五、关于选举独立董事的议案；
十六、关于选举监事的议案。

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一

山东华泰纸业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2023 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：

一是，公司造纸产业转调创成效明显，产品布局更加合理。

“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理。
二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。

化工作为公司的另一支柱产业，2023 年全年实现销售收入 41.73 亿
元，利润 3.42 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万吨氯乙酸项目、32 万吨甲烷氯化物一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。


三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。
2023 年公司围绕生物质基绿色造纸材料领域的应用基础研究、关键技术攻关、成果转化到产业化应用的全链条创新，加快科技成果转化，与华南理工大学等联合完成的“生物质基绿色化学品及其产业化应用关键技术”获中国轻工业联合会技术发明奖。依托公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台，进一步加大生物质基材料的研发，与青岛蔚蓝集团等联合承担山东省重点研发计划（科技示范工程）“高效能核心工业酶”项目攻关。瞄准高档印刷、绿色包装、特种纸发展方向，开发“环保白牛皮纸”“扑克牌原纸”“阻燃纸”等新产品、新技术等 20余项。贯彻实施“引智”“培优”“竞技”三大人才工程。引进南京林业大学、齐鲁工业大学、中国林业科学院林产化学工业研究所郭加奇、夏光美、田庆文、梁芳敏等博士后科研人员 4 名。通过师徒结对、精英培养、以赛促学等活动，形成比学赶超、竞相成才的良好氛围，4 人入选山东省重点人才工程，1 人获齐鲁首席称号。2023 年在由山东省造纸行业协会、山东省轻工纺织工会主办的山东省造纸行业职业技能竞赛中，公司员工延媛媛、韩祥伟、卜令娟等获一等奖。聚力攻关木质素精准分离与高值化利用技术、农林剩余物制造高性能纤维、制浆造纸综合废水深度处理等一批国外“卡脖子”技术和行业前沿性关键技术，真正依靠先进技术和过硬质量，引领行业“智能制造”步伐。

四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。

绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻党的二十大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立
底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。

五是推动工业化和信息化深度融合、实现内部管理精细发展

公司积极探……
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