公告日期：2018-08-17

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
章 程

（2018年8月修订）

第三章 股份????????????????????????????4
第一节 股份的发行?????????????????????4
第二节 股份增减和回购???????????????????5
第三节 股份转让??????????????????????6
第四章 股东和股东大会???????????????????????7
第一节 股东????????????????????????7
第二节 股东大会的一般规定?????????????????11
第三节 股东大会的召集???????????????????13
第四节 股东大会的提案与通知????????????????15
第五节 股东大会的召开???????????????????16
第六节 股东大会的表决和决议????????????????20
第五章 党委会??????????????????????????24第六章 董事会??????????????????????????29
第一节 董事???????????????????????29
第二节 董事会??????????????????????33
第七章 总经理及其他高级管理人员?????????????????39第八章 监事会??????????????????????????42
第一节 监事????????????????????????42
第二节 监事会???????????????????????43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计???????????????44
第一节 财务会计制度????????????????????44
第二节 内部审计??????????????????????48
第三节 会计师事务所的聘任?????????????????48
第十章 通知和公告????????????????????????49
第一节 通知????????????????????????49
第二节 公告????????????????????????50
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算????????????50
第一节 合并、分立、增资和减资???????????????50
第二节 解散和清算?????????????????????52
第十二章 修改章程????????????????????????54第十三章 附则??????????????????????????55
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经甘肃省人民政府甘政函[1999]21号文《关于同意设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的批复》和甘肃省体改委甘体改发（1999）031号文《关于设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的复函》批准，以发起方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：91620000710375659T。

第三条公司于2000年11月30日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股20000万股，于2000年12月20日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司。

英文全称：GansuJiuSteelGroupHongxingIron&SteelCo.，Ltd.
第五条公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号，邮政编码：735100。

第六条公司注册资本为人民币6,263,357,424元，划分为6,263，357,424股等额股份，每股面值一元人民币。

第七条公司的营业期限为50年，自公司成立之日起至2049年4月21日；期满前可依据法律规定的程序申请续展。


第十条公司坚持依法治企，构建公司内部控制和风险管理体系，建立总法律顾问制度，总法律顾问由董事会聘任或者解聘。

第十一条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股……
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