公告日期：2024-04-30

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，进一步促进公司法人治理结构完善，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度，共计组织召开 3 次监事会会议，审议通过议案
共计 17 项，对所披露的定期报告进行审核监督并发表书面意见外，还对《公司 2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决。会议召开及所审议案详见下表：

2023 年度监事会会议召开明细表

日 期 会议届次 召开 会议主要议题

方式

公司 2022 年度监事会工作报告

2023-4-27 第八届监事会第三次会议 现场

公司 2022 年度社会责任报告


日 期 会议届次 召开 会议主要议题

方式

公司 2022 年度内部控制评价报告

公司 2022 年财务决算暨 2023 年财务预算报告
公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常
关联交易预计的议案

公司 2022 年年度报告（正文及摘要）

公司 2022 年度利润分配预案

公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的
议案

公司关于会计政策变更的议案

关于修订《公司参股投资管理办法》的议案
公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案

公司 2023 年度工资总额预算方案

公司 2023 年中层干部薪酬管理方案

公司 2023 年一季度报告

2023-8-29 第八届监事会第四次会议 现场 公司 2023 年半年度报告及摘要

公司 2023 年第三季度报告

2023-10-27 第八届监事会第五次会议 现场 公司关于调整2023年度部分日常关联交易预计
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