公告日期：2018-04-17

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2018-010



江苏恒顺醋业股份有限公司



关于2018年度日常关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



日常关联交易需要提交股东大会审议



日常关联交易对上市公司无不利影响



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易概述



为充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，公司计划与镇江恒润调味品有限公司等发生向关联人销售产品、向关联人采购原材料等日常关联交易。



（二）日常关联交易履行的审议程序



1、此项关联交易经第七届董事会第三次会议审议通过后，将提交2017年度股



东大会审议；关联董事张玉宏、聂旭东、杨晓康在董事会会议上回避了表决，关联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。



2、独立董事卫祥云、任永平、史丽萍对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见： 关于公司2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2018年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。



（三）2017年度日常关联交易的预计和执行情况



单位：万元



企业名称 关联关系 主营业务范围 2017年度预计 2017年度实际



交易总金额 交易总金额



镇江恒润调味品 控股股东控股 调味品、食品、饮料、 7200 5,397.96



有限公司 子公司 酒、保健品的销售。



江苏恒宏包装有 控股股东控股 纸箱、纸盒制造、纸



限公司 子公司 制品、塑料制品等加 8000 7,726.30



工、销售。



镇江恒顺商场有 控股股东全资 百货、食品的销售。 2500 1,889.88



限公司 子公司



江苏恒顺集团镇 控股股东控股 自营和代理各类商品



江国际贸易有限 子公司 和技术的进出口；食 3000 1,912.70



公司 品等销售



镇江恒顺玻璃制 控股股东控股 玻璃材料、日用玻璃、 3000 2,067.79



品有限公司 子公司 药用玻璃制品的销售



镇江恒顺房地产 控股股东控股 房产的销售，房屋、 5000 3133.30



开发有限公司 子公司 场地的租赁



镇江恒顺物流有 控股股东控股 公路货物运输 600 100.00



限责任公司 子公司



2017年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销金额，



没有超过年初预测指标。



（四）2018年度日常关联交易预计的基本情况



单位：万元



关联交易类别 企业名称 2018年度预计



交……
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