公告日期：2016-09-15

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

公司章程

（2016年9月修订）

目 录

第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章 总裁及其他高级管理人员......25

第七章 监事会......27

第一节监事......27

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节财务会计制度......29

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32

第九章 通知和公告......33

第一节通知......33

第二节 公告......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资、减资......34

第二节 解散和清算......35

第十一章 修改章程......37

第十二章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定

成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司已按有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1993]5号《关于丹东曙光车桥总厂改组为股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在丹东市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号为：2106002101767。

第三条 公司于2000年12月11日经中国证券监督管理委员会

批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股。于2000年12月26日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

英文名称：LIAONINGSGAUTOMOTIVEGROUPCO.,LTD. 第五条 公司住所：丹东市振安区曙光路50号。

邮政编码：118001

第六条 公司注册资本为人民币675,604,211元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限

对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董

事会秘书、财务负责人和公司董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：完善企业经营机制，筹措发展资金，

实现资源优化组合，保证在国际、国内……
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