公告日期：2024-05-07

西安标准工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2024 年 5 月 16 日


西安标准工业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
第三项、 审议会议议案

1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》；

4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、 审议《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》；

6、 审议《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》；

7、 审议《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；

8、 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

9、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

11、 审议《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》；

12、 审议《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》；

13、 听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
第五项、 现场投票表决
第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
第七项、 律师发表现场会议见证意见
第八项、 与会人员履行签字程序
第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《公司 2023 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2023 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。公司以产品-服务-方案-平台为指引，践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，以市场开拓为中心，加大系统转型力度，推动经营提质增效。报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

一、 2023 年度总体经营及主要工作情况

（一）总体经营情况

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变化（%）

营业收入 506,925,296.14 1,050,779,931.05 -51.76

归属于上市公司 -196,076,661.25 -113,515,494.39 不适用

股东的净利润

经营活动产生的 -29,688,300.25 24,322,281.01 -222.06

现金流量净额

加权平均净资产 -21.82 -10.83 减少10.99个百

收益率（%） 分点

报告期内，公司实现营业收入 5.07 亿元，同比减少 51.76%，主要由于本期供应链业
务以业务梳理和防范风险为主，未产生收入；剔除供应链业务影响后营业收入同比下降4.85%。实现归属于上市公司股东的净利润-1.96 亿元，主要因 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.49 亿元所致。

（二）主要工作情况

1、调整产品结构，强化缝制方案业务核心能力

缝制方案业务方面紧密围绕“智能产品-智能单元-智能产线-智能工厂-智能园区”的系统思路，着力推进公司从出售单一缝制设备的供应商向服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转型。一是整合资源调整产品结构，强化系统方案和系统服务的核心能力建设；
二是提升智能化的研发制造水平，加大智能产线市场布局，构建智能化系统方案和系统服务技术能力；三是打造智能车间竞争力，夯实系统转型的长期竞争优势。

威腾厚料业务领域，根据转型发展需要，2023 年初划小核算单元成立威腾……
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