公告日期：2024-04-26

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-010
蓝星安迪苏股份有限公司

第八届监事会第十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届监事会第十二次会议于
2024 年 4 月 25 日以现场会议加通讯方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月
15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席王岩先生召集和主持。
参加会议的监事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

《2024 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规及部门规章
和《公司章程》的相关规定，将公司的实际情况与上述有关法律法规、部门规章和
规范性文件中关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的有关规定逐项对照，
认为公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的条件。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及部门规章的规定，
公司制定了本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案（以下简称“本次
发行”）。本次发行方案主要内容如下：

（一）向特定对象发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币
1.00元。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本项。

（二）发行方式及发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本项。

（三）发行对象及认购方式

本次发行 A 股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外
机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过 35 名符合条件的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

最终发行对象将在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据
发行对象申购报价的情况，由公司董事会及/或其授权人士在股东大会的授权范围
内，与保荐人（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确
定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本项。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
A 股股票交易均价的 80%（不含定价基准日；定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日A股股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，归属于……
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