公告日期：2024-03-29

蓝星安迪苏股份有限公司

董事会审计、风险及合规委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《审计、风险及合规委员会实施细则》等有关规定，2023 年度，蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计、风险及合规委员会(以下简称“审计委员会”)勤勉尽责，在切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作等方面发挥重要作用，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一．审计委员会基本情况介绍

2021 年 9 月，经第八届董事会第一次会议选举，第八届审计委员会成员原为：丁
远（主席），伍京皖和 Caroline Grégoire Sainte-Marie。其中，伍京皖先生自 2023 年 10
月 27 日起辞去公司董事（包括审计委员会成员）职务。经 2023 年 10月 27日召开的第
八届董事会第十三次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的临时股东大会审议通过，孙岩峰
先生自 2023 年 12 月 11 日起任审计委员会成员。

审计委员会的组成与运行符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》和《审计、风险及合规委员会实施细则》等制度的有关要求。
二．审计委员会 2023年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7次会议，以下是具体内容：

召开日期 会议届次 会议议案

2023 年 2 月 15 第八届董事会审计、风 讨论了：

日 险及合规委员会第九次 1. 2022年业绩快报。

会议

2023 年 3 月 28 第八届董事会审计、风 审议通过了：

日 险及合规委员会第十次 1. 2022年年度报告及摘要

会议 2. 2022年度财务决算报告

3. 确认公司2022年度日常关联交易情况
和 2023年度日常关联交易预计

4. 2022 年度审计、风险及合规委员会履
职报告

5. 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明

6. 《2022 年度内部控制评价报告》和
《2022年度内部控制审计报告》

7. 续聘2023年度财务和内部控制审计机
构

8. 支付 2022年度审计费用

9. 中化集团财务有限责任公司与蓝星安
迪苏股份有限公司签署金融服务协议

2023 年 4 月 26 第八届董事会审计、风 审议通过了：

日 险及合规委员会第十一 1. 2023年第一季度报告

次会议 2. 开展外汇套期保值业务


3. 蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保
值业务管理制度

2023 年 7 月 13 第八届董事会审计、风 讨论了：

日 险及合规委员会第十二 1. 2023年半年度业绩预减公告。

次会议

2023 年 7 月 26 第八届董事会审计、风 审议通过了：

日 险及合规委员会第十三 1.……
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