公告日期：2020-03-31

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2020-015 号

安琪酵母股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2019 年度董事会工作报告 √

2 2019 年度监事会工作报告 √

3 2019 年年度报告及摘要 √

4 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告 √

5 2019 年度独立董事述职报告 √

6 2019 年度利润分配方案 √

7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2020 年财务审计机构的议案

8 关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √

9 关于预计 2020 年度开展融资租赁业务的议案 √

10 关于预计2020年度外汇风险和利率风险管理业务及建 √

立相关业务管理制度的议案

11 关于2020年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 √


12 关于 2020 年度开展票据池业务的议案 √

13 关于设立安琪纽特股份有限公司的议案 √

14 关于睢县公司实施扩建 6600 吨/年特种酵母技改项目 √

的议案

15 关于修改《公司章程》有关条款的议案 √

16 《公司董事及高管人员薪酬管理办法》 √

17 2020 年度董事及高管人员薪酬考核方案 √

18 关于公司实施企业年金的议案 √

19 2019 年度内部控制评价报告 √

20 2019 年度社会责任报告 √

1、 各议……
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