公告日期：2020-03-31

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2020-009 号
安琪酵母股份有限公司

关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况 及对 2020 年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易 不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及 未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公 司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、2019 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2019 年 2019 年 预计与实际
预计金额 实际金额 差异说明

向关联方购买原材料、 新疆农垦现代

接受关联方提供的劳务 糖业有限公司 2300 2284.81 差异较小

及相关服务

向关联方租出资产、租 湖北安琪生物 30.19 30.19 无差异

入资产 集团有限公司


向关联方租出资产、购 上海峰焙贸易 5.6 5.6 无差异

买相关产品 有限公司

合计 2335.79 2320.60

公司第七届董事会第十五次会议审议批准了《关于公司
2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的日常关联交易金额。

二、2020 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

1.2020 年 3 月 29 日，公司第八届董事会审计委员会第四
次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及
2020 年度日常关联交易预计的议案》，赞成 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票审议批准了该议案，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。
2.公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3.2020 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第六次会议审议
了《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、李知洪、肖明华、梅海金、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成 6 票、反对 0 票、弃权0 票审议批准了该议案。

4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。

5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

本年年初 本次预计
2020 年 至披露日 2019 年 金额与上
关联交易类别 关联方 预计金 累计已发 实际发 年实际发
额 生的交易 生额 生金额差
金额 异说明

向关联方购买原材
料、接受其提供的相 新疆农垦现

关产品及服务、向关 代糖业有限 2600 260.94 2284.81 注 1

联方销售相关产品 公司

或提供服务等
向关联方租出资产、 湖北安琪生

租入资产 物集团有限 30.19 0 ……
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