公告日期：2020-03-31

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2020-006 号
安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事
会第五次会议通知于 2020 年 3 月 19 日以电话及邮件的方式
发出，会议于 2020 年 3 月 29 日在公司六楼会议室召开。本
次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名,监事宋宏全因疫情原因无法现场参加会议，委托监事李啸代为参加并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议全票审议通过了如下议案，具体表决情况如下：

一、2019 年度监事会工作报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、2019 年年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2019 年度利润分配方案及 2020 年度利润分配
预计的议案；

2019 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）“临 2020-007 号”公告。

本议案中 2019 年度利润分配方案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年日常关
联交易预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-009 号”公告。


表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-10 号”公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于预计 2020 年度开展融资租赁业务的议案；

为满足公司及控股子公司资金需求，降低财务费用，提升公司在整个产业链中的竞争力，结合公司实际情况，拟对2020 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力，现对融资租赁上海公司 2020 年度融资租赁业务进行总额预计，融资租赁上海公司 2020 年度拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁业务）。同时，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


九、关于预计 2020 年度开展外汇风险和利率风险管理
业务及建立相关业务管理制度的议案；

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在 2020 年度开展外汇风险和利率风险管理业务，为规范业务开展拟建立《外汇风险和利率风险管理业务制度》。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在 2020 年
度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口 100%以下（含 100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际……
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