公告日期：2020-03-31

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2020-005 号

安琪酵母股份有限公司



第八届董事会第六次会议决议公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年3月29日在公司六楼会议室召开,由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第九项、二十项、二十一项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：



一、2019 年度董事会工作报告；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。





表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



二、2019 年度总经理工作报告；



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



三、2019 年年度报告及摘要；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



四、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



五、2019 年度独立董事述职报告；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



六、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告暨会计

师事务所从事 2019 年度审计工作总结报告；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。





表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



七、关于 2019 年度利润分配方案及 2020 年度利润分配

预计的议案；



2019 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）“临 2020-007 号”公告。



公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。



公司 2019 年度利润分配方案需提交 2019 年年度股东大

会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-008 号”公告。



公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。



本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。





九、关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度

日常关联交易预计的议案；



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-009 号”公告。



公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意……
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