公告日期：2024-07-03

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-075 号

安琪酵母股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日14 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日

至 2024 年 7 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事涂娟作为征集人对本次股东大会所审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具
体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日披露的《安琪酵母股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（临 2024-076 号）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

2 关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办 √

法》的议案

3 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核 √


管理办法》的议案

4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 √

限制性股票激励计划有关事项的议案

5 关于修改公司《对外担保管理制度》有关条款的 √

议案

6 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4 已经公司 2024 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第二十九次会议审
议批准；议案 5 已经公司 2024 年 6 月 22 日召开的第九届董事会第三十次会议审
议批准；议案 6 已经公司 2024 年 7 月 2 日召开的第九届董事会第三十一次会议
审议批准；议案相关内容详见 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 25 日和 2024 年 7
月 3 日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与 2024 年限制性股票激励计划激励对象存在关联关系的股东
5、 涉及优先……
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