公告日期：2024-04-25

2023 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一 公司基本情况

广汇汽车服务集团股份公司(原“美罗药业股份有限公司”，以下简称“本
公司”)是依据大连市人民政府《关于同意设立大连美罗药业股份有限公司的批复》
(大政[1999]115 号)，由大连医药集团公司(后变更为“美罗集团有限公司”，以下简
称“美罗集团”)作为主要发起人，联合大连经济技术开发区凯飞高技术发展中心(后
改制为“大连凯飞化学股份有限公司”)、大连金斯曼医药科技开发有限公司、大连保
税区德生国际经贸有限公司和大连唐兴汽车维修有限公司，于 1999 年 7 月 30 日共同
发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以“证监发[2000]132 号”文核准，本公司已于 2000 年
10 月 12 日在上海证券交易所成功上网发行了面值 1.00 元的人民币普通股 4,000 万
股，流通股于 2000 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市。发行后本公司总股本变更
为 11,500 万股。

根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的股权分置改革方
案，本公司以股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，以截至 2006 年 5
月 31 日止五个月期间经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施
之股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 1.913043478 股，并派现金
0.068938504 元(含税)。总计送出股数 2,200 万股，现金 792,792.80 元。非流通股股
东以应得的现金和股票作为股改对价支付给流通股股东，流通股股东每 10 股实际可
获得 5.5 股，总股本变更为 13,700 万股。

经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会以“关于
核准大连美罗药业股份有限公司非公开发行股票的批复”(证监许可[2008]441 号)的批
准，本公司向控股股东美罗集团非公开发行 A 股股票 3,800 万股，用于收购美罗集团
持有的大连美罗中药厂有限公司 96.4%股权。本公司于 2008 年 4 月 15 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份的登记及股份限售
手续。本次非公开发行后，总股本变更为 17,500 万股。

根据本公司 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案和资本公积转增
股本方案》，本公司以 2008 年末总股本 17,500 万股为基数，由资本公积每 10 股转
增 10 股。本公司于 2009 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次新增股份的登记手续。总股本变更为 35,000 万股。

根据本公司 2014 年 12 月 5 日第五届董事会第八次会议审议通过，并经本公司 2014
年 12 月 22 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议
案》、《关于签订<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》及《关于公司募
集配套资金的议案》等相关议案，本公司进行一系列的重大资产重组，重大资产重组
的方案是：


2023 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一 公司基本情况(续)

(1) 资产置换

于 2015 年 6 月，本公司以其截至评估基准日(2014 年 6 月 30 日)除可供出售金融资
产及相应的递延所得税负债外的全部资产和负债及其相关的一切权利和义务与新疆
广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)、China Grand
Automotive (Mauritius) Limited(以下简称“CGAML”)、鹰潭市锦胜投资有限合伙
企业(以下简称“鹰潭锦胜”)、天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以
下简称“正和世通”)、新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆友
源”)、Blue Chariot Investment Limited(以下简称“BCIL”)及南宁邕之泉投资管理
中心(有限合伙)(以下简称“南宁邕之……
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