公告日期：2024-04-25

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-043
广汇汽车服务集团股份公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<子公司管理办法>的议案》《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，适应监管新规要求，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：

原条款 修改后条款

第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中竞价交易方式、要约 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 方式或者法律法规和中国证监会认可的
公司因本章程第二十三条第（三）项、 其他方式进行。

第（五）项、第（六）项规定的情形收购 公司因本章程第二十三条第（三）项、
本公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
方式进行。 本公司股份的，应当通过公开的集中竞价
交易方式或要约方式进行。

第一百五十四条 公司利润分配的 第一百五十四条 公司利润分配的
决策程序和机制： 决策程序和机制：

（一）董事会根据公司的盈利情况、 （一）董事会根据公司的盈利情况、
资金需求制定利润分配预案；制订利润分 资金需求制定利润分配预案；制订利润分 配等具体方案时应认真研究和论证利润 配等具体方案时应认真研究和论证利润
分配的时机、条件和最低比例、调整的条 分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事认 件及其决策程序要求等事宜；独立董事认为现金分红预案可能损害上市公司和中 为现金分红预案可能损害上市公司和中小股东利益情形的，有权发表意见。公司 小股东利益情形的，有权发表意见，董事当年盈利但董事会未制定现金利润分配 会对独立董事的意见未采纳或者未完全预案的，公司应当在年度报告中详细披露 采纳的，应当在董事会决议中记载独立董并说明未进行现金分红的原因及未用于 事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
现金分红的资金留存公司的用途。 公司当年盈利但董事会未制定现金利润
…… 分配预案的，公司应当在年度报告中详细
（四）公司股东大会对利润分配方案 披露并说明未进行现金分红的原因及下作出决议后，公司董事会须在股东大会召 一步为增强投资者回报水平拟采取的举开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 措等。

事项。 ……

（四）公司召开年度股东大会审议年
度利润分配方案时，可审议批准下一年中
期现金分红的条件、比例上限、金额上限
等。股东大会审议的下一年中期分红上限
不应超过相应期间归属于公司股东的净
利润。董事会根据股东大会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方
……
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