公告日期：2024-04-25

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-028
广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案除两项议案直接提交2023年年度股东大会审议外，其余
议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向各位董
事发出。

（三）本次董事会于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的
议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职，本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并
报表中归属于母公司股东的净利润为 392,459,868.29 元，截至 2023 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 381,553,965.32 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据上述法规，2023 年度公司采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为138,991,141.90 元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东的净利润的
35.42%；2021 年-2023 年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09 元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023 年-2025 年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 90%。”

鉴于公司 2023 年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。