公告日期：2024-04-25

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-042
广汇汽车服务集团股份公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并继续
实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）于 2024 年 4
月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，对搁置时间超过一年的 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“二手车网点建设项目”进行了重新论证，并决定继续实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，
公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限为 6
年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行费用为3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为
333,285.60 万元。以上募集资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位，并经普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0714号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。


二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情

况如下：

单位：元

募投项目名称 调整后投入金额 累计投入金额 投入进度(%) 项目计划建设完成
时间

门店升级改造项目 1,260,000,000.00 942,885,125.66 74.83 2025 年 3 月 24 日

二手车网点建设项目 590,000,000.00 15,279,257.62 2.59 2025 年 3 月 24 日

信息化建设升级项目 482,856,041.87 23,454,592.64 4.86 2025 年 3 月 24 日

偿还有息负债项目 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 /

合计 3,332,856,041.87 1,981,618,975.92 59.46 /

三、募集资金投资项目搁置原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募
集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司 2020 年公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目“二手车网点建设项目”在 2023 年未投入使用募集资金，主
要原因系：

从政策端方面：2023 年，尽管国家层面密集出台了一系列旨在支持二手车市
场发展的政策，以期望促进二手车市场的活跃和汽车消费的扩大。然而，这些政策
在地方层面的执行力度和效果并不一致，导致市场反应和业务推进出现差异，使得
募投项目可能存在收益不及预期的风险。

此外，从市场端方面：2023 年以来，在世界经济复苏乏力、通胀居高不下的
外部环境影响下，国内经济发展承压，消费者信心及需求复苏不及预期。汽车产业
在产能释放过度与需求相对不足的主要矛盾下，市场供需失衡短期触发“价格战”。
从新车价格战对二手车影响来看，虽然新车的价格战刺激了换车需求，使得二手车
的供应量增加，但同样……
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