公告日期：2024-03-30

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-019
广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。

（三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024 年 3 月 30 日

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