公告日期：2024-01-06

广汇汽车服务集团股份公司

会 议 资 料

二〇二四年一月十二日

中国·上海


目录


会 议 须 知 ...... 1

会 议 议 程 ...... 3

议案一 ...... 5
关于增补第八届董事会非独立董事的议案 ...... 5
议案二 ...... 6
关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案三 ...... 14
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 14
议案四 ...... 15
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 15
议案五 ...... 16
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 16
议案六 ...... 17
关于修订《关联交易制度》的议案 ...... 17

广汇汽车服务集团股份公司

2024 年第一次临时股东大会

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。


六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com。

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2024 年 1 月 12 日


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2024 年第一次临时股东大会

会 议 议 程

会议召开时间： 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:45

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 1 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 1 月 12 日（星期五）的 9:15-15:00。

与会人员：

1．2024 年 1 月 5 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他人员。
会议主持人：董事长马赴江先生
参会提示：

1. 参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 1 月 5 日下午收盘……
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