公告日期：2023-12-26

广汇汽车服务集团股份公司

章 程

2023 年 12 月


目 录


第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 30

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47

第十一章 修改章程...... 49

第十二章 附则...... 50

广汇汽车服务集团股份公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司经大连市人民政府大政［1999］115 号文件《关于同意设立大连美罗药
业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在中国辽宁省大连市工商行政
管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
912102003411090040。

第三条 公司于 2000 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 11 月 16 日在上海证券交易所
上市。

2015 年 6 月 2 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准美罗药业股份有限
公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123 号）核准，公司实施重大资产重组，向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等合计发行 3,019,609,785 股购买资产，同时向特定投资者非公开发行 297,324,000 股募集资金，就该次发行股份
购买资产的新增股份于 2015 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市，就该次发行股
份募集资金的新增股份于 2015 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广汇汽车服务集团股份公司


英文名称：China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：大连市甘井子区华北路 699 号

邮 编：116037

第六条 公司注册资本为人民币 811,030.1750 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十……
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