公告日期：2023-12-26

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114
广汇汽车服务集团股份公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召
开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：

原条款 修改后条款

第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司

的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计

净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过 （二）本公司及本公司控股子公司

最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 的对外担保总额，超过最近一期经审计


任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；

…… ……

第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事 会提议召开临时股东大会。独立董事提要求召开临时股东大会的提议，董事会 议召开临时股东大会的，应当经独立董应当根据法律、行政法规和本章程的规 事专门会议审议通过。对独立董事要求定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 召开临时股东大会的提议，董事会应当同意召开临时股东大会的书面反馈意 根据法律、行政法规和本章程的规定，
见。 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意
…… 召开临时股东大会的书面反馈意见。

……

第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决

权。 权。

股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对除公司董事、监事和单独计票。单独计票结果应当及时公开 高级管理人员以及单独或者合计持有公
披露。 司 5%以上股份的股东以外的其他股东的
…… 表决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。

……

第七十九条 股东大会审议有关关 第七十九条 股东大会审议有关关
联交易事项时，关联股东不应当参与投 ……
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