公告日期：2018-12-29

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2018-044号
国家电投集团远达环保股份有限公司

2018年第二次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,375,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6607
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年第二次（临时）股东大会由公司副董事长罗小波先生主持。会
议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席5人，董事长郑武生先生、董事夏刚先生、聂毅涛先

生、周博潇先生、张俊才先生、陈来红先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事
王彭果先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事张腾先生、夏守忠先生、罗运伟先生因工作
原因未出席；

3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,375,680100.0000 0 0.0000 0 0.00
2、议案名称：关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,842,373100.0000 0 0.0000 0 0.00
3、议案名称：关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,373,18099.9993 2,500 0.0007 0 0.00
4、议案名称：关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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