公告日期：2017-04-22

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-013

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017

年4月20日以现场结合通讯方式召开。2017年4月14日，公司以书面、E-Mail

和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。公司第七届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年第一季度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2016年年度股东大会，审议董事会提交股东大会审议

的相关事项：

股东大会召开时间：2017年5月15日下午2:00

股东大会股权登记日：2017年5月9日

会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《关于召开公司2016年年度

股东大会的通知》，公告编号：临2017-014

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年4月22日

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第三次会议决议 2


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