公告日期：2024-04-26

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-021

大恒新纪元科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召

开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现

将有关情况公告如下：

修订前 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会提议
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会。独立董事提议召开临召开临时股东大会的提议，董事会应当根 时股东大会的，应当经独立董事过半数同据法律、行政法规和本章程的规定，在收 意。对独立董事要求召开临时股东大会的到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
临时股东大会的书面反馈意见。 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 拟讨论的事项需要独立董事发表意见或召发布股东大会通知或补充通知时将同时披 开独立董事专门会议审议的，发布股东大

露独立董事的意见及理由。 会通知或补充通知时将同时披露独立董事
…… 的意见及独立董事专门会议审议情况。
……

第八十一条 董事、监事候选人名单 第八十一条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。股东大会选举
前款所称累积投票制是指股东大会选 两名以上独立董事的，应当实行累积投票举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 制。

董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 前款所称累积投票制是指股东大会选
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选股东公告候选董事、监事的简历和基本情 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
况。 有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。

公司董事、监事候选人提名方式和程
序如下：

（一）董事候选人由董事会、单独或
者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由
董事会进……
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