公告日期：2024-04-30

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2024-010
江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2024年4月16日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室
召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于会计差错更正的议案。

详见临 2024-011《关于会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、总经理 2023 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会 2023 年度工作报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2023 年年度报告及其摘要。

www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2023 年度财务决算报告，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司 2023
年年度股东大会审议。

详见临 2024-012《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润
总额 50,579,643.50 元，净利润 57,769,668.88 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-371,339,724.45 元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23 元。
鉴于公司 2023 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。


详见临 2024-013《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2023 年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位董事表决一致通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务议案。

本议案详见临 2024-014《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十三、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审
议。

本议案详见临 2024-015《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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