公告日期：2024-04-09

江苏舜天股份有限公司
二零二四年第二次临时股东大会

会

议

文

件

二零二四年四月十五日


江苏舜天股份有限公司

二零二四年第二次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 4 月 15 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月15日（星期一）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2024 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长高松先生


六、审议事项：


1、关于修订《公司章程》的议案...... 1

2、关于增补贾国荣先生担任公司第十届监事会监事的议案......4
七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2024 年 3 月
27 日在上海证券交易所网站发布的“临 2024-007”《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月十五日

议案 1：

关于修订《公司章程》的议案

根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订。

上述事项涉及的修订内容详见附件《江苏舜天股份有限公司章程修正案》。
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月十五日

附件：

江苏舜天股份有限公司章程修正案

（提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议）

根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订。

修订部分详细如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：危险化学品经营；食品销售；第
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

三类医疗器械经营;(依法须经批准的项目，经
自营和代理除国家统一组织联合经营的16种

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
出口商品和国家实行核定公司经营的14种进

营项目以相关部门批准文件或许可证件为

口商品以外的商品及技术的进出口业务，开

……
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