公告日期：2024-03-27

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-003
江苏舜天股份有限公司

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，且该部分业务规模对公司整体经营业绩影响较小，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第二十六次会议审议了《公司2024年度日常关联交易事
项》，董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。

2、独立董事专门会议的意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：


公司2024年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，且该部分业务规模对公司整体经营业绩影响较小，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类 关联人 2023年度 2023年度实 预计金额与实际发生
别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

向关联人采购 江苏省国信集团有限公 200.00 9.91 业务需要

商品 司及其控股子公司

向关联人销售 江苏省国信集团有限公 500.00 206.47 业务需要

服装 司及其控股子公司

向关联人出租 江苏省国信集团有限公 10.00 3.62

房屋 司及其控股子公司

向关联人租入 江苏省国信集团有限公 220.00 189.21

房屋 司及其控股子公司

接受关联人物 江苏省国信集团有限公 800.00 680.20

业相关服务 司及其控股子公司

合计 / 1,730.00 1,089.41

注：上年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

本次预
2024年 计金额
占同 1-2月与 2023年度 占同类 与上年
关联交 关联人 2024年度预 类业 关联人累 实际发生 业务比 实际发
易内容 计金额 务比 计已发生 金额 例（%） 生金额
例（%） 的交易金 差异较
额 大的原
……
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