公告日期：2023-07-25

江苏舜天股份有限公司



收购报告书摘要



上市公司名称：江苏舜天股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称（A 股）：江苏舜天

股票代码（A 股）：600287

收购人名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

住所：南京市软件大道 48 号

通讯地址：南京市软件大道 48号



签署日期：二零二三年七月





收购人声明



一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在江苏舜天股份有限公司拥有权益的股份。



截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的相关信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏舜天股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、 本次收购已获得《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65 号）的批准。



本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形，收购人可免于发出要约。



五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





收购人声明 ......1

目录 ......2

释义 ......3

第一节 收购人介绍 ......4



一、收购人基本情况 ......4



二、收购人控股股东、实际控制人 ......4



三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况 ......4



四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ......9



五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10



六、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......10

七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该



公司已发行股份 5%的情况......11

八、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其



他金融机构的情况 ......11

第二节 收购决定及收购目的......14



一、本次收购的目的 ......14

二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划



......14



三、收购人就本次收购已履行的决策程序 ......15

第三节 收购方式 ......16



一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况 ......16



二、本次收购的具体情况 ......17



三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况 ......17

第四节 免于发出要约的情况说明......18



一、收购人免于发出要约的事项及理由 ......18



二、本次收购前后上市公司股权结构 ......18

第五节 资金来源 ......19

第六节 其他重大事项 ......20



释义



除非文义另有所指，下列简称在本报告书摘要中具有以下含义:

收购人、省苏豪控股集 指 江苏省苏豪控股集团有限公司

团



上市公司、江苏舜天 指 江苏舜天股份有限公司



舜天集团 指 江苏舜天国际集团有限公司



江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会



国信集团 指 江苏省国信集团有限公司



省海企集团 指 江苏省海外企业集团有限公司



省惠隆公司 ……
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