公告日期：2018-09-22

河南羚锐制药股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分

召开地点：河南省新县将军路666号百亿贴膏剂生产基地一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月28日

至2018年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 √

2.01 回购股份的种类 √

2.02 回购股份的方式 √

2.03 回购股份的价格 √

2.04 回购股份的数量或金额 √

2.05 用于回购的资金来源 √

2.06 回购股份的用途 √

2.07 回购股份的期限 √

2.08 决议的有效期 √

3 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 √

回购相关事宜的议案

4 关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议 √

案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年9月12日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，详见2018年9月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。

（二）特别决议议案：议案1、议案2、议案3

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。