公告日期:2018-09-22
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2018-044
上海浦东路桥建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年9月21日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 321,538,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.1396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由代行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事刘朴先生、马成先生、陈岱松先生因工
作原因未能出席;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事会秘书兼财务负责人朱音女士出席会议;副总经理李军代先生列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于董事会换届的议案
1.01议案名称:李树逊
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 319,791,28699.45651,747,402 0.5435 0 0.0000
1.02议案名称:杜长勤
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 319,791,28699.45651,747,402 0.5435 0 0.0000
1.03议案名称:张延红
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 319,790,78699.45641,747,402 0.5435 500 0.0001
1.04议案名称:朱音
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 319,791,28699.45651,747,402 0.5435 0 0.0000
1.05议案名称:马成
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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