公告日期：2018-09-15

上海浦东路桥建设股份有限公司Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co.,Ltd.
2018年第一次临时股东大会
会议材料

(600284)

二一八年九月


目录


会议议程............................................................... 1
关于董事会换届的议案................................................... 2
关于监事会换届的议案................................................... 5
关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案................... 7
关于2018年会计师事务所聘任的议案...................................... 8
2018年第一次临时股东大会有关规定...................................... 9
2018年第一次临时股东大会现场表决办法................................. 10

会议议程

现场会议时间：2018年9月21日下午2：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：罗芳艳女士
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、审议议题：
1、朱音作《关于董事会换届的议案》的说明；
2、朱音作《关于监事会换届的议案》的说明；
3、朱音作《关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案》的说明；
4、朱音作《关于2018年会计师事务所聘任的议案》的说明。
四、股东发言、提问；
五、股东对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果（休会）；
七、宣读投票表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会


议案之一
关于董事会换届的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第六届董事会任期届满，公司董事会将进行换届。

根据《公司章程》规定，第七届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事三名。

经公司股东及董事会提名委员会提名，公司第七届董事会董事候选人如下（简历见附件）：
董事候选人：李树逊、杜长勤、张延红、朱音、马成、高国武

独立董事候选人：马德荣、邓传洲、王蕾

请审议。

附件：

第七届董事会董事候选人简历

（1）李树逊，男，1971年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程技术部副经理、上海市浦东新区建设(集团)有限公司副总工程师、总工程师兼总工程师室主任，上海浦东工程建设管理有限公司党委委员、副总经理，上海浦东工程建设管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司党委书记。

（2）杜长勤，男，1964年出生，硕士，一级建造师，教授级高级工程师。曾任安徽省淮北市市政工程处副主任，安徽省淮北市市政工程公司经理兼党支部书记，安徽省淮北市建委副主任、党委委员，上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程部经理，上海浦东新区建设(集团)有限公司总经理助理，常熟浦发热电能源有限公司党支部书记、副总经理，常熟浦发第二热电能源有限公司执行董事、总经理，上海浦东环保发展有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任上海浦东路桥建设股份有限公司党委副书记。

（3）张延红，女，1970年出生，本科，高级会计师。曾任上海浦东发展（……
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