公告日期：2024-11-08

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2024 年第三次临时股东大会

会议材料

(600284)

二○二四年十一月


目录


会议议程...... 1
关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 ...... 2
2024 年第三次临时股东大会有关规定 ...... 3
2024 年第三次临时股东大会现场表决办法...... 5

会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座

参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、审议议题：
1、公司董事会秘书陈栋先生作《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》说明；
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会


议案之一

关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月公司合并
报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 461,886,210.36 元；截至 2024
年 9 月 30 日，公司可供分配的利润为人民币 4,251,718,937.10 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，推动上市公司高质量发展，在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.67 元（含税）。截至本材料
披露日，公司总股本 97,025.60 万股，以此计算合计派发现金红利人民币162,032,752.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金
额占截至 2024 年 9 月 30 日归属于上市公司股东净利润的比例为 35.08%。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定；符合《公司章程》《上海浦东建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》确定的利润分配政策。

请审议。


2024 年第三次临时股东大会有关规定

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》《上海浦东建设股份有限公司章程》等的有关规定，制定如下规定：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《上海浦东建设股份有限公司章程》等的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除《公司章程》规定参加股东大会的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，本公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人……
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