公告日期:2024-08-29
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2024-048
钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 8 月 16
日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知,会议于
2024 年 8 月 27 日下午 4:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开,
应出席会议的董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告和摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
二、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为:薛志勇(召集人)、陆林海、王朝晖、王春蕾、杨立平。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为:杜建国(召集人)、戴文标、陆林海。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
四、审议通过《关于选举陆林海先生为公司副董事长的议案》。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
五、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
本次增加银行授信额度人民币 3.5 亿元后,公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币 64.50 亿元。
公司在上述向银行综合授信额度上,授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
六、审议通过《关于变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》(详见公告:临 2024-049)。
2024 年报审计费用: 65 万元,内部控制审计费用:20 万元。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
七、审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。股东大会具体时间另行通知,授权公司董事会秘书办理。
表决结果:同意:11 人;反对:0 人;弃权:0 人。
本次董事会第六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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