公告日期：2024-08-29

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-048

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 16
日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于
2024 年 8 月 27 日下午 4:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，
应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：薛志勇（召集人）、陆林海、王朝晖、王春蕾、杨立平。

该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、戴文标、陆林海。

该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于选举陆林海先生为公司副董事长的议案》。


该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

本次增加银行授信额度人民币 3.5 亿元后，公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币 64.50 亿元。

公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

六、审议通过《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》（详见公告：临 2024-049）。

2024 年报审计费用: 65 万元，内部控制审计费用：20 万元。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

七、审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。股东大会具体时间另行通知，授权公司董事会秘书办理。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

本次董事会第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日


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