公告日期：2024-12-27

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-077
南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日以直接
送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现
场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 203
会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意杨峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（杨峰简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

本议案尚需形成《关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

同意公司与关联方进行 2025 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公
司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲回避对本议案的表决，其
他 3 名独立董事一致同意，本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-079）。

（三）审议通过《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款
等业务暨关联交易的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司及下属子公司于 2025 年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行股份有限公司的最高存款余额不超过 20 亿元，最高信贷余额不超过 50 亿元。

2、将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。

关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇回避对本议案的表决，其他董事
（含 3 名独立董事）一致同意，本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开
展存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-080）。

（四）审议通过《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担
保的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司及下属子公司 2025 年度预计为南京钢铁集团国际经济贸易有限公
司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能
源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中
文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）、湖南复星合力新材料有限公司、山西南钢合力新材料科技有限公司、安阳复星合力新材料科技有限公司、安阳复……
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