公告日期：2024-04-23

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-039
南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以直接
送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第三次会议
通知及会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年第一季度报告》

2024 年 1~3 月，公司全体员工勠力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的
压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入 168.72 亿元，同比下降 5.73%；归属于上市公司股东的净利润 5.54 亿元，同比增长 47.24%。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 732.56 亿元，比上年度末增长 0.11%；归
属于上市公司股东的所有者权益 266.79 亿元，比上年度末增长 0.51%。

公司董事会审计与内控委员会通过了该议案并同意提交董事会审议，发表意
见如下：公司 2024 年第一季度报告内容真实、完整地反映了公司 2024 年 3 月
31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司 2024 年第一季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2024-041）。

（二）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司持续落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，提高公司质量，积极回报投资者。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-042）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日

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