公告日期：2024-04-23

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-040
南京钢铁股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以直接送
达的方式发出召开第九届监事会第三次会议通知及会议材料。本次会议于 2024
年 4 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》以及公司内部管理制度的规定；
2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会
二○二四年四月二十三日

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