公告日期：2018-04-27

南京中央商场（集团）股份有限公司



第八届董事会第二十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中委托1名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴晓国先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。



同意9票；反对0票；弃权0票。



二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



公司2017年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标



准无保留意见的审计报告，公司2017年度财务决算情况如下：



（一）、经营情况



1、营业收入：2017 年公司实现营业收入 84.53 亿元，与去年同期相比上升



31.46%，其中百货实现营业收入同比上升 1.69%，地产实现营业收入同比上升



587.19%。



2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,893.31 万元，同比



增加101.96%，主要原因：（1）房地产项目收入结转，形成营业收入和净利润增加；



（2）财务费用同比增加5,839万元：主要本年度新增融资及融资成本提高所致；（3）



投资收益同比增加2,729万元：本期转让持有的江苏银行股票405.68万股，转让收



益2,720万元；（4）营业外支出同比增加6,495万元：地产项目支付延期交房违约



金。



（二）、财务状况



截止2017年12月31日，公司资产总额176.59亿元，负债总额157.86亿元，



归属于母公司所有者权益18.59亿元，资产负债率89.39%。



1、归属于母公司所有者权益18.59亿元，比年初增加5.75%；其中



（1）未分配利润为29,242.21万元，比年初增加16,730.87万元，增幅133.73%。



主要是报告期实现净利润增加未分配利润23,893.31万元；报告期派发2016年现金



红利减少未分配利润5167.51万元；提取法定盈余公积金1,233.09万元及任意盈余



公积金761.83万元等。



（2）盈余公积31,975.61 万元，比年初增加1,994.93万元，主要是计提10%



法定盈余公积1,233.09 万元；提取5%经股东大会批准的2016年度任意盈余公积



761.83 万元。



2、基本每股收益0.209 元,与2016年度基本每股收益0.103元相比，每股收



益增幅 102.91%。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益增加的原因与净利



润增加一致。



（三）、公司现金流情况： 单位：万元



现金流项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）



经营活动产生的现 59,944.02 77,684.25 -17,740.23 -22.84



金流量净额



投资活动产生的现 -17,013.40 -17,750.77 737.37 不适用



金流量净额



筹资活动产生的现 -28,548.14 -27,629.58 -918.56 不适用



金流量净额



经营活动产生的现金流量净额同比减少1.77亿元，主要原因是支付供应商货款



增加。



（四）、可供股东分配的红利（母公司数）



母公司实现净利润123,309,397.32元，按10％提取法定盈余公积



12,330,939.73元，加年初未分配利润308,154,097.71元，减去2016年度现金股



利51,675,069.24元，减去提取的2016年度任意盈余公积7,618,348.88元，本年



度可供股东分配利润359,839,137.18元。



同意9票；反对0票；弃权0票。



三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。



经……
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