公告日期：2024-04-26

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十五次
会议于 2024 年 4 月 24 日上午九时在公司会议室以现场加电话方式召开。会议应到
董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

该议案经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》

该议案经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况

1、营业收入：2023 年公司营业收入 24.50 亿元，与同期相比下降 1.88%，其中
百货营业收入增加 2.13%，地产营业收入同比下降 30.36 %。营业收入同比下降主要原因：报告期商业地产板块交房确认收入同比减少导致营业收入累计同比减少。


2、净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-15,275.62 万元，报告期公司利润同比增减变动主要原因：（1）公司地产板块受行业影响，所属房地产存货价格下滑，报告期内对地产存货计提资产减值损失增加；（2）报告期内公司地产项目交房收入较同期下降导致毛利减少。

（二）财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 115.33 亿元，负债总额 106.70 亿元，
归属于母公司所有者权益 8.39 亿元，资产负债率 92.52%。

1、归属于母公司所有者权益 8.39 亿元，比年初下降 15.14%；其中未分配利润
为-77,045.09 万元，比年初减少 16,320.16 万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润-15,275.62 万元。

2、基本每股收益-0.14 元，2022 年度基本每股收益-0.02 元。基本每股收益与稀
释每股收益相同。每股收益减少的原因与净利润减少一致。

（三）公司现金流情况

单位：万元

现金流项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）

经营活动产生的现金流量净额 52,504.00 40,106.61 12,397.39 30.91

投资活动产生的现金流量净额 -4,511.33 -3,968.64 -542.69 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -46,644.78 -62,022.10 15,377.32 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 12,397.39 万元，主要原因：报告期内，随着经济复苏和消费市场逐步恢复，百货板块销售回款增加；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 542.69 万元，主要原因：报告期收回徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁款较同期减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 15,377.32 万元，主要原因：报告期偿还金融机构本金及利息较同期减少。


（四）可供股东分配的红利（母公司数）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润104,453,436.40 元，按 10%提取法定盈余公积 10,445,343.64 元；加年初未分配利润722,900,686.80 元，本年度可供股东分配利润 816,908,779.56 元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年拟不进行利润……
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