公告日期：2024-04-26

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-005

南京中央商场（集团）股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年拟不进行利润分配的预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2023 年年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告全文及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；


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4、监事会保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》
公司监事 2023 年度薪酬符合《公司章程》和《公司董事、监事及高级管理
人员薪酬管理办法》的规定，审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2023年年度薪酬的议案》。

关联监事杨学萍、陈娟回避表决。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情
况，对该评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2024 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》

南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，经第九届监事会及股东单位的推荐，提名王胜玲女士、吴军先生为公司第十届监事会监事候选人。


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