公告日期：2024-04-26

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）等规范性文件要求及最新修订内容，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第二条 本公司独立董事是指不在本公 第二条 独立董事是指不在公司担任除

司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 董事外的其他职务，并与公司及公司主要股
主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关

断的关系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断

关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负 第三条 独立董事对公司及全体股东负

有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法
关法律、法规和公司章程的要求，认真履行 规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中 国证监会”）规定、上海证券交易所业务规则

小股东的合法权益不受损害。 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在

董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨

询作用，维护公司整体利益，保护中小股东

合法权益。

第五条 独立董事原则上最多在五家上 第五条 独立董事原则上最多在三家境

市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 内上市公司担任独立董事，并应当确保有足

和精力有效地履行独立董事的职责。 够的时间和精力有效地履行独立董事的职

责。

第六条 公司董事会成员中应当有三分 第六条 公司独立董事占董事会成员的

之一以上独立董事，其中至少包括一名会计 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会

专业人士。 计专业人士。

公司应当在董事会中设置审计委员会。

审计委员会成员应当为不在公司担任高级管

理人员的董事，其中独立董事应当过半数，

并由独立董事中会计专业人士担任召集人。


公司可以根据需要在董事会中设置提

名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名

委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当

过半数并担任召集人。

第七条 独立董事出现不符合独立性条 第七条 独立董事出现不符合独立性条

件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，
由此造成本公司独立董事达不到国家有关法 由此造成公司董事会或者其专门委员会中独
规要求的人数时，公司应按公司章程规定补 立董事所占的比例不符合《上市公司……
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