公告日期：2024-04-26

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—015

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）规范性文件要求，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中央商场（集团）股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

在原规则的第二条后增加以下内容作为

第三条、第四条和第五条：

第三条 专门委员会成员全部由董事组

成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事应当过半数并担任召

集人。

第四条 各专门委员会可以聘请中介机

构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第五条 各专门委员会对董事会负责，

各专门委员会的提案应提交董事会审查决

定。

第七条 设立董事会提名委员会的目的 第十条 设立董事会提名委员会的目的

是规范公司领导人员的产生，优化董事会的 是规范公司领导人员的产生，优化董事会的

组成结构，完善公司治理结构。 组成结构，完善公司治理结构。

董事会提名委员会应当对被提名人任职

资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第八条 董事会提名委员会是董事会按 第十一条 董事会提名委员会负责拟定

照股东大会决议设立的专门工作机构。其职 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
责是对公司董事和高级管理人员的人选、选 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
择标准和程序进行选择并提出建议。其主要 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建

权限为： 议：

（一）根据公司经营活动情况、资产规 （一）提名或者任免董事；

模和股权结构对董事会及高级管理人员的规 （二）聘任或者解聘高级管理人员；

模和构成向董事会提出建议； （三）法律、行政法规、中国证监会规

（二）根据公司章程规定的范围研究董 定和公司章程规定的其他事项。


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事、高级管理人员的选择标准和程序，并向 董事会对提名委员会的建议未采纳或者

董事会提出建议； 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提

（三）广泛搜寻合格的董事及高级管理 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进

人员人选； ……
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