公告日期：2024-12-20

重庆港股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料
（股票代码：600279）

2024 年 12 月


会议资料目录


2024 年第三次临时股东大会议程...... 2
关于修改《公司章程》的议案...... 4
关于变更会计师事务所的议案...... 12
关于果集司收购件散货公司部分资产的议案 ...... 18
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 25
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 30
关于选举监事的议案 ...... 33

2024 年第三次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2024 年 12 月 27 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 15:00

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。

三、各位股东对议案进行审议。

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

3. 审议《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》


4. 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
5. 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

6. 审议《关于选举监事的议案》

四、与会股东及授权代表发言及提问。

五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现将修改《公司章程》的有关情况汇报如下：

一、修订背景

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《重庆港股份有限公司党委会议事规则》，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分内容进行修订与完善，具体修改内容详见附件。

二、主要修订内容

（一）根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，在第一百三十九条，新增“双向进入、交叉任职”领导体制等党建内容，修改第一百四十条党委主要职责、第一百四十二条党委会前置研究讨论的重大事项。

（二）根据《重庆港股份有限公司党委会议事规则》，相应修改第一百四十一条党委会研究决策的重大事项以及第一百四十三条关于党委会前置研究讨论重大决策程序的相关表述。

（三）根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，优化
股份回购行为的审批权限。公司因本章程第二十四条第（二）项、第（三）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须股东大会授权。

本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：《重庆港股份有限公司章程》修订对比表

重庆港股份有限公司

2024 年 12 月 27 日


附件

重庆港章程修订对比表

修订前 修订后

第二十六条 公司因本章程第二十四条

第一款第（一）项规定情形回购股份的，应当

经股东大会决议，并经出席会议的股东所持表 第二十六条 公司因本章程第二十四条
决权的三分之二以上通过。 第一款第（一）项规定情形回购股份的，应当
公司因本章程第二十四条第（二）项、第 经股东大会决议……
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