公告日期:2024-08-29
证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-031 号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
调整后的董事会各专门委员会构成如下:
(一)战略委员会
主任委员:屈宏
委员:刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运
(二)提名委员会
主任委员:张运
委员:屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙
(三)审计委员会
主任委员:杨兴龙
委员:张运、文守逊
(四)薪酬与考核委员会
主任委员:文守逊
委员:屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024 年8 月29 日
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