公告日期：2018-05-24

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2018-019



东方国际创业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日



(二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,236,133



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



70.7021



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事史敏女士因工作原因请假；



2、公司在任监事5人，出席3人，监事谢子坚先生、程莉女士因工作原因请假；



3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2017年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 368,407,982 99.7757 828,151 0.2243 0 0.0000



2、议案名称：2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 369,072,982 99.9558 163,151 0.0442 0 0.0000



3、议案名称：2017年度报告及摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 368,407,982 99.7757 163,151 0.0442 665,000 0.1801



4、议案名称：2017年度财务决算和2018年度财务预算



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 368,407,982 99.7757 163,151 0.0442 665,000 0.1801



5、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 ……
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