公告日期：2018-05-17

东方国际创业股份有限公司



2017年年度股东大会



会议资料



二一八年五月二十三日



东方国际创业股份有限公司



2017年年度股东大会议事程序



各位股东：



为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事规则： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。



二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股



东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



三、股东参加本次股东大会应遵守议事规则，共同维护股东大会秩序，并依法享有股



东权利。



四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉



及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。



五、为确保计票正确,本公司将利用计算机软件"股东大会表决程序"进行计票。请股东



在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在后面签名。



六、本次股东大会审议的议案五、和议案七为关联交易，关联股东回避表决。议案十



二和议案十三需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。



七、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。



如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。



八、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监



事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。



九、表决统计基数为出席股东大会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在



股东大会上现场宣布。



十、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。



东方国际创业股份有限公司



2018年5月23日



东方国际创业股份有限公司



2017年年度股东大会议程



一、会议时间：2018年5月23日下午2:00



二、会议地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室



三、会议主持：吕勇明 先生



四、会议议程：



(一)宣读《2017年年度股东大会议事程序》



(二)审议议案



议案一：2017年度董事会工作报告报告人：吕勇明



议案二：2017年度监事会工作报告报告人：卢力英



议案三：2017年度报告及其摘要报告人：瞿元庆



议案四：2017年度财务决算和2018年度财务预算报告人：瞿元庆



议案五：关于预计2018年度日常关联交易的议案 报告人：陈乃轶



议案六：关于2018年融资担保额度的议案 报告人：陈乃轶



议案七：关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联



交易的议案报告人：陈乃轶



议案八：关于授予经理室资本运作权限的议案 报告人：陈乃轶



议案九：2017年度利润分配预案报告人：瞿元庆



议案十：关于聘用会计师事务所及决定其2018年度审计费用的议案 报告人：瞿元庆



议案十一：关于更选董事的议案 报告人：吕勇明



议案十二：关于拟发行可交换债的议案 报告人：陈乃轶



议案十三：关于修订公司章程的议案报告人：陈乃轶



报告事项：2017年度独立董事述职报告 报告人：吕毅



五、股东提问



六、投票表决



七、计票



八、宣读表决结果



九、律师发表见证意见



十、宣布大会结束



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