600277:亿利洁能2018年第二次临时股东大会会议资料
亿利洁能资讯
2018-09-21 18:33:38
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公告日期:2018-09-22


亿利洁能股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议资料

二一八年九月


目录


第一部分会议议程安排.............................................3
第二部分会议议案.................................................5

议案一:《关于收购股权暨关联交易的议案》 ............................................................... 6
第三部分会议投票表决书..........................................16

第一部分会议议程安排

亿利洁能股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2018年10月9日(星期二)下午14:30;

二、会议地点:北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室;

三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数;

四、会议内容;

(一)主持人宣布股东及其代表到会情况,并介绍与会的其他嘉宾,会议进入议题的审议阶段;

(二)宣读、讨论、审议以下议案:

序号 审议事项

1 《关于收购股权暨关联交易的议案》

五、董事及高管人员解答股东提问;

六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书;

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果;

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果;

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见;

十、主持人致结束语并宣布大会结束。


第二部分会议议案

议案一:《关于收购股权暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表:

基于公司依托大西北资源优势和在化工领域长期经营中积累的化工园区丰富管理经验,为推进公司三级增长战略,夯实循环经济产业,实现协同发展资源共享,进一步增强公司核心竞争力和盈利能力,公司拟收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司(以下简称“亿鼎公司”)和鄂尔多斯市新杭能源有限公司(以下简称“新杭公司”)的部分股权,并充分利用上市公司先进管理水平,提升亿鼎公司和新杭公司的盈利能力和管理效率,进一步夯实和强化公司在煤制乙二醇行业的核心竞争优势,提升公司经营效益。

现将本次关联交易的具体情况向各位股东及股东代表汇报如下:

一、关联交易情况概述

公司本次拟收购的亿鼎公司是由亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)持有60%股权、淄博矿业集团有限公司持有40%股权的大型生态农业公司。目前投产60万吨/年合成氨、104万吨/年复合肥,主要产品有小(中)颗粒尿素、硫酸铵、硫磺、脲铵氮肥等;在基础上,亿鼎公司同时拥有高塔造粒复合肥生产线和有机肥生产线,规划以煤和生物质为原料生产尿素和生物炭基复混肥,拟建设年产260万吨生物炭基复混肥项目。拟收购的新杭公司通过采用煤制乙二醇两步法,通过合成气气相反应合成草酸酯,再加氢催化生产乙二醇的工艺技术,已投产30万吨煤制乙二醇装置,主要产品有优等品乙二醇、甲醇,副产品有粗乙二醇、碳酸二甲酯、混合醇等。新杭公司60万吨草酸二甲酯制乙二醇项目,目前一期30万吨乙二醇、20万吨甲醇项目已竣工投产。

根据公司与公司控股股东亿利集团签署的股权托管协议约定,自2018年1月1日起,亿利集团已将持有的新杭公司和亿鼎公司股权委托公司统一经营管理(详见公司2018-035号公告)。

本次公司拟与亿利集团及西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称“西部新时代”)分别签署《股权转让协议》,根据审计后账面净资产为转让依据,以现金方式向亿利集团收购其持有的亿鼎公司60%股权、向西部新时代收购其持有的新杭公司75.19%股权。

本次股权交易以亿鼎公司经审计的净资产158,353.99万元和新杭公司经审
计的净资产90,924.75万元为收购基准价格计算,即亿鼎公司60%股权的收购价格为人民币95,012.39万元;新杭公司75.19%股权的收购价格为人民币68,366.32万元,交易金额共计163,378.71万元。

二、关联方基本情况

(一)亿利资源集团有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91150600116933283H

法定代表人:王文彪

注册资本:122,000万元

注册……
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