公告日期：2024-09-03

浙江嘉化能源化工股份有限公司

股票代码：SH600273

章 程

二零二四年九月

（修订）

股票代码：SH600273


目 录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会专门委员会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通 知 ...... 38

第二节 公 告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系于 1998 年 4 月 3 日经江苏省人民政府“苏政复（1998）6 号”文批准，采
取发起设立方式组建的股份有限公司。公司目前在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913300007463411432。

第三条 公司于 2003 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）“[2003]41 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，
于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号

邮政编码：314201

第六条 公司注册资本为人民币 1,391,045,207 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：高质量、高效率地合法从事各项经营活动，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业可持续发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范……
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