公告日期：2018-05-26

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-017



900943 开开B股



上海开开实业股份有限公司



第八届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年5月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。



会议审议通过了如下议案：



一、关于变更公司董事的议案



具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇



报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-018号公告。



表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。



二、关于聘任公司总经理的议案



具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇



报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-019号公告。



表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。



三、关于聘任公司董事会秘书的议案



具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇



报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-020号公告。



表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。



同意将以上第一项议案提交公司2017年年度股东大会审议。



特此公告。



上海开开实业股份有限公司董事会



2018年5月26日




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